卫宁软件：独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见

上海金仕达卫宁软件[38.40 1.59% 股吧 研报]股份有限公司独立董事 卫宁软件 (SZ:300253)最新价：38.40 0.6 1.59%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜 关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股 权激励有关备忘录1号》、 股权激励有关备忘录2号》、 股权激励有关备忘录3号》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们 作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 公司董事会审议的《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》发 表如下独立意见： 1、未发现公司存在《管理办法》等规定的禁止实施股票期权激励计划的情 形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。 2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层 管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员不 存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年 内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合 《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、 《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励 计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。 3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管 理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、 《股权激励有关事项备忘录3号》等有关规定；公司实施《上海金仕达卫宁软件 股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意本次公司《股票期权激励计划（草案）》。 （以下无正文） （此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于公司股票 期权激励计划（草案）的独立意见》之签字页）